九游娱乐中心:宁波继峰轿车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议抉择公告

九游娱乐棋牌破解:

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  2026年1月7日，宁波继峰轿车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以现场结合通讯的表决方法在公司会议室举行。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其间王义平先生、王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以视频接入的方法参加会议。会议由董事长王义平先生招集、掌管。本次会议告诉于2025年12月31日宣布。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定法律法规及《公司章程》的有关规定。

  本方案现已企业独立董事专门会议2026年第一次会议审议经过，并提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）发表的《继峰股份关于2026年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2026-003）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  ● 宁波继峰轿车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与相关方余金轿车零部件（宁波）有限公司（以下简称“余金轿车”）、宁波双皓科技有限公司（以下简称“宁波双皓”）、宁波多皓轿车内饰件有限公司（以下简称“多皓内饰件”）、宁波多皓轿车座椅部件有限公司（以下简称“多皓座椅部件”）、宁波昕昇供应链办理有限公司（以下简称“宁波昕昇”）产生的日常相关买卖是依据生产经营需求所展开的，遵从了揭露、公平、公平、合理、公允的准则，收购金额占同类事务份额较小，不会对相关方构成依靠，也不会影响企业的独立性。

  2026年1月7日，公司举行了第五届董事第二十二次会议，会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于2026年度日常相关买卖估计的方案》。本次日常相关买卖的金额在董事会批阅权限内，无需提交股东会审议。

  在董事会举行前，企业独立董事专门会议2026年第一次会议审议经过《关于2026年度日常相关买卖估计的方案》，赞同将该日常相关买卖方案提交公司董事会审议。

  余万立先生于2025年10月31日经过大宗买卖方法减持公司股份2,292.52万股，约占公司总股本的 1.81%，减持后，余万立先生持有公司股份份额下降至 5.00%，并于2025年11月4日发表了《简式权益变化报告书》。2025年10月31日之后，余万立先生不再是公司5%以上大股东。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条“在曩昔12个月内或许相关协议或许安排收效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述景象之一的法人（或许其他安排）、自然人，为上市公司的相关人”的有关法律法规，余万立先生在2025年10月31日之后的12个月仍构成公司相关自然人，余金轿车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇（以下合称“相关方”）为余万立先生操控的企业，仍构成公司相关法人。

  公司向相关方收购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，收购价格以商场行情报价为根底洽谈确认，两边的定价方针遵从了揭露、公平、公平、合理、公允的准则。

  余金轿车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇为公司依据生产经营需求，商场化挑选的供货商，与公司有安稳的协作伙伴关系。公司与余金轿车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇产生的日常相关买卖遵从了揭露、公平、公平、合理、公允的准则，不存在利益输送，不会危害公司和整体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常相关买卖的类别为收购原材料，收购金额占同类事务份额较小，不会对相关方构成依靠，也不会影响企业的独立性。